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中国进出口银行北京分行:加强外汇业务合规经营,落实展业规范要求

作者:小编 2019-08-18 阅读:(6558 )

中国进出口银行北京分行:加强外汇业务合规经营,落实展业规范要求

中国进出口银行北京分行近日开展了全体员工最新外汇政策和展业原则培训,旨在加强员工外汇业务合规意识与风险防控意识,在工作中更好地落实了解你的客户、了解你的业务、尽职调查的展业要求,确保外汇业务合法合规稳健发展。

图为培训现场。

近年来,随着合规风险逐渐成为银行业务风险防控的重中之重,中国进出口银行北京分行切实做好外汇业务合规经营,落实展业原则,严格执行外汇管理局相关政策要求,加强从业人员培训。

据悉,为确保外汇业务高质量、高水平的健康发展,中国进出口银行北京分行通过多种方式加强外汇管理合规经营。包括开展多维度的外汇业务研讨会,加强业务人员对贸易背景真实性的审核,确保对每一个客户、每一笔业务进行深入了解,切实防范违规业务与虚假业务;对各类外汇业务客户所需提供的贸易背景材料进行归纳总结,明晰业务办理流程,向客户宣传外汇管理政策及各类业务办理要求;梳理各类外汇业务的风险点和风险防范措施,同时加强与属地外汇管理部门的沟通,提高外汇业务警惕性,及时、准确的甄别异常交易与虚假交易,严格遵守相关监管规定,防范和化解合规风险;充分认识外汇业务的重要性,及时、有效传达外汇管理局的相关政策要求。

据相关人员介绍,今后中国进出口银行北京分行将一如既往地做好外汇业务的合规经营,加强与外汇管理部门的沟通,严格贯彻落实展业原则规范要求,促进外汇业务合规、健康发展。(供稿:孔令佳)

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